气派科技： 气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
气派科技: 气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2024-023
气派科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第四届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年
年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规、规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其
他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发
行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券
投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大
会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，若国家法律、法规及规范性文件对本
次发行对象有新的规定，公司将按新规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定
价基准日前20个交易日公司A股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日A股
股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照
相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，
本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股
份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开
（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关
的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案
并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行
价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关
据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金
投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项
签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的申报文件及其他法律文件，
回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事
变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方
会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案进行调整、延期实施或提
三、公司履行的决策程序
公司于2024年5月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司自2023
年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权董事会决
定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项
不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，议案所述
经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时
限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易程序向特定对象发行股
票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海
气派科技股份有限公司董事会
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